澳洲诈骗集团曝光，超20人落网！千万价值豪宅遭强制拍卖！华人千万警惕

在澳洲，针对华人的诈骗犯罪一直非常猖獗。

从针对中老年人的“祈福诈骗”，到针对留学生和青年的“冒充警方诈骗”，诈骗手段层出不穷，各个年龄段均有人上当受骗。

近日，澳洲警方捣毁了一个针对华人的大型诈骗团伙，与之关联的嫌犯超过20人，并查封了他们的豪宅等财产。

面对诈骗，时刻都要提高警惕……

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澳洲警方捣毁大型诈骗团伙

据报道，一对亚裔母女因涉嫌诈骗7000万澳元被捕，其位于悉尼东区悬崖边价值1300万澳元的豪宅已被银行强制接管并挂牌出售。

 

 

报道称，这处位于Dover Heights的豪宅拥有4间卧室和4间浴室，目前正以抵押权人接管出售房产的形式出售。

 

当借款人拖欠贷款时，迫使贷方接管房产并将其出售以收回未偿债务。

 

位于Gilbert St 50号的房产目前仍登记在Thi Hue Hoang名下，但地契文件显示，该房产已抵押给澳洲国民银行，并附有新州犯罪委员会的警告。

 

 

 

该房产于去年2月以1298万澳元的价格易手，但中介并未在6月23日拍卖前提供任何指导价。

 

去年11月，53岁的Anya Phan及其25岁的女儿Thi Ta在这栋Dover Heights豪宅内落网，被控参与了澳洲史上最复杂的金融犯罪集团之一。

 

 

 

自称算命师兼风水大师的Phan目前面临39项指控，涉嫌诱骗亚裔社区中的弱势群体向澳洲国民银行申请巨额商业和住房贷款，然后从中抽成。

 

据称，2024年1月至2025年9月期间，Phan让多人相信自己是通灵者，并承诺他们未来会成为亿万富翁。

 

据法庭文件，Phan涉嫌说服一名同伙为购买Rose Bay一套公寓而贷款370万澳元。

 

此外，2024年7月至2025年9月期间，Phan还从其澳新银行账户中提取843,163.85澳元，用于在The Star Casino赌博。

 

在6月23日拍卖前，负责出售该房产的Raine & Horne Double Bay已告知潜在买家：“由于卖方是抵押权人，已指示不得提供指导价。”

 

 

“该房产必须通过拍卖出售，卖方承诺采用透明的销售流程，以确保市场决定房产的价值。”

 

Dover Heights的房价中位数约为750万澳元，而该豪宅的月供高达5.6万澳元。

 

此前，警方对一个涉嫌利用被盗身份为根本不存在的豪华“幽灵汽车”申请融资的犯罪集团进行了广泛调查。

 

警方称，该行动涉及多家金融机构的大规模贷款诈骗。

 

据《悉尼晨锋报》此前报道，被称为“Penthouse Syndicate”的犯罪组织涉嫌在两年内诈骗澳洲国民银行超过1.5亿澳元。

 

今年5月，34岁的Huy Tin Nguyen及其35岁的妻子Thu Huong Nguyen在其位于Wentworth Point的家中被捕，涉嫌参与犯罪集团的活动。

 

值得注意的是，Nguyen曾在澳洲国民银行和联邦银行工作，并利用任职期间掌握的内部信息协助审批欺诈性贷款。

 

两人被控参与了超过4000万澳元的诈骗活动。

 

目前，已有25人因涉嫌与该犯罪集团有关而被捕。

 

此案将于7月16日在悉尼Downing Centre地方法院开庭审理。

 

“冒充警方诈骗”仍然猖獗

千万提高警惕

近日，澳媒还曝光了一个华人遭遇“冒充警方诈骗”的相关情况。

 

 

被害人Justin相信了骗子的谎言，录制所谓的“自证陈述”。

 

在卧室里，他按下录制键，先向镜头鞠躬表示敬意，然后开始向即将裁决自己命运的法官陈述。

 

他说，所有针对他的指控都是“捏造的、毫无根据的、不切实际的”。

 

 

最后，他向法官发出恳求：“我诚挚请求睿智的审判法官为我查明事实真相，证明我的清白。我真诚地请求您的帮助。”

 

Justin（化名）出生于中国。他当时相信自己被指控涉嫌国际洗钱，正受到中国执法机关调查。

 

他试图证明自己的清白，但很快便发现，根本不存在任何警方调查，而与他联系的人其实是一伙假冒中国执法部门的诈骗犯，他们骗走他几乎全部积蓄。

 

 

Justin接到一个电话，对方自称来自中国驻香港总领事馆法律部门。他核对来电号码后发现，号码与总领馆登记电话一致。

 

电话那头的人用普通话告诉他，一个登记在他名下的电话号码正在向香港居民发送虚假的工作和移民澳大利亚信息。

 

对方称已有大量受害者受影响，事件已被上报中国警方及中国驻香港总领馆。

 

Justin回忆：“他们说这可能影响我未来出入境中国，也可能影响我的护照。”

 

他起初抱持怀疑态度，但对方说得十分逼真。

 

随后，Justin被转接到所谓的上海警方。

 

电话另一端的人让他先挂断电话，再自行上网搜索上海公安局的电话号码并记录下来。

 

不久后，对方再次拨来电话，号码完全一致。

 

随后，“警察”要求他通过Microsoft Teams进行笔录。

 

然而在通话过程中，对方又声称发现他的名字与另一宗案件有关，需要进一步调查。

 

更令人震惊的是，对方掌握了Justin大量个人信息，包括：

 

父母过去的工作单位；他曾经居住过的地址；中国银行账户的交易记录。

 

Justin说：“他们讲话方式极具控制欲，非常专制、权威。”

 

诈骗集团还向他展示了法律文件，包括一张印有他照片的“逮捕令”。

 

 

文件甚至引用了澳大利亚安全情报组织（ASIO）和澳大利亚联邦警察（AFP）。

 

文件声称：ASIO和AFP将协助上海警方实施抓捕；双方将共享证据；澳大利亚内政部与中国公安部将合作遣返中国籍犯罪嫌疑人。

 

Justin说：“我当时既害怕、震惊，又感到困惑和怀疑。我一直在想，这种事情怎么可能发生？”

 

诈骗集团随后称，有人盗用了他的身份，在中国开设银行账户用于洗钱。

 

“他们说无法证明是不是我做的，但仍然必须调查我。”

 

诈骗集团告诉Justin，在调查期间他将受到监控。

 

Justin说：“他们要求我一直挂着Microsoft Teams。”

 

“摄像头必须全天候开启，甚至睡觉时也不能关闭，因为我必须每三小时向他们报到一次。”

 

每天睡前必须提交第二天行程；外出前必须提前报备；离开家时必须把Teams转到手机；每三小时发送自拍照汇报位置和活动情况。

 

他说：“我从来没有承受过这么大的压力。”

 

“同事们都开始察觉我的异常。”

 

他认为这种巨大压力最终影响了自己的判断能力。

 

诈骗集团还威胁他：如果向任何人透露案件情况，将增加新的指控罪名。

 

“这让你觉得根本没有地方可以求助。”

 

骗子还谎称中澳之间存在引渡协议。实际上，澳大利亚早在2017年就终止了与中国的引渡条约。

 

随后，诈骗集团称警方需要调查他的资金来源是否合法。

 

他们要求Justin在Westpac开设新账户。之后又要求他把资金转入一个汇丰银行（HSBC）账户。

 

7天内，Justin从Westpac向该HSBC账户多次转账。总金额接近14万澳元。

 

随后，他又被要求录制那段“证明清白”的法庭陈述视频。

 

在完成最后一笔转账几天后，Justin终于意识到情况不对。他立即向警方和银行报案。

 

“我感觉非常痛苦。”

 

“因为我把所有的钱都转给了他们。”

 

Westpac最终成功追回3万澳元，Justin目前仍在寻求其他途径追回剩余损失。

 

大批华人损失惨重

这些诈骗行为，其实在多年前都已曝光，但总有人上当受骗。

 

根据澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）数据，2025年澳大利亚因假冒中国官方机构诈骗造成的损失超过1200万澳元。

 

Scamwatch共收到1294宗相关举报。

 

ACCC副主席Catriona Lowe表示，在针对澳大利亚多元文化社区的各类诈骗中，针对华人群体的“权威诈骗”造成的损失最为严重。

 

她说，来自不同文化和语言背景（CALD）消费者向Scamwatch报告的诈骗案件中，损失中位数约为750澳元。

 

但假冒中国官方机构诈骗的损失中位数高达5.5万澳元。

 

Lowe表示，ACCC多年来一直收到类似诈骗举报，而且诈骗手法正变得越来越复杂。

 

“我们看到诈骗分子正极其有效地结合科技手段和心理操控来诱骗受害者。”

 

 

她说，受害者反映诈骗集团出示的文件以及采用的手法都极具迷惑性。

 

“例如，他们会模拟警方部门之间的转接流程，看起来与真实机构的运作方式几乎一模一样。”

 

消费者行动法律中心首席执行官Stephanie Tonkin表示，如今诈骗活动已经实现“产业化”。

 

她说，诈骗集团会投入大量时间和资金对受害者进行长期“培养”，有时甚至利用受害人害怕被遣返或遭报复的心理，骗取巨额资金。

 

“这是一个极其复杂的心理操控骗局。”

 

“受害者会陷入极度恐慌和绝望之中，以至于无法进行理性判断。”

 

综合来源：ABC、dailymail等

 

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