瑞信遭爆经手黑钱，欧洲议会党团吁将瑞士列黑名单

By 侨报网· 2022年02月23日 03:02

0:00/0:00

【侨报网讯】瑞士信贷银行（Credit Suisse）文件外泄之后，欧洲议会（European Parliament）第一大党“欧洲人民党”（EPP）22日呼吁检讨瑞士银行业作为，并讨论是否将瑞士列入欧洲联盟（EU）洗钱黑名单。

中央社报道，瑞信银行过去数十年的数以千计帐户数据外泄，媒体深究发现，其客户包括侵害人权者及遭到制裁的商界人士。

瑞信严正否认不法，称媒体报道“片面、不正确、断章取义”。

欧洲议会中占最多席次的保守派“欧洲人民党”，呼吁欧盟执行委员会“重新评估瑞士是否为洗钱高风险国家”。

负责草拟与检讨洗钱黑名单的欧盟执委会不愿评论欧洲人民党的说法，一名发言人表示，这份名单上月更新，下次检讨时间未定。

欧洲人民党经济事务协调员费伯（MarkusFerber）表示：“‘瑞士秘密’的调查结果直指瑞士银行界在避免洗钱方面的重大缺失。”

“瑞士银行界未适切实行国际反洗钱标准，瑞士本身成了高风险区域。”

欧盟目前将20多国列为在反洗钱规范及举措上作为不足的国家，包括伊朗、缅甸、叙利亚、朝鲜皆在名单之中，无任何欧洲国家入列。

路透社报道，一名内部揭弊者将1940年代至2010年代期间3.7万个个人或公司的瑞信帐户资料泄露给瑞士《南德日报》，这家德国媒体再将数据提供给“组织犯罪与贪腐举报计划”（OCCRP）以及《纽约时报》、英国《卫报》和法国《世界报》等46家新闻机构。

媒体报道中的指控内容包括这家瑞士第二大银行客户当中，有侵犯人权的人口贩子和遭受制裁的商界人士等。瑞信21日发出声明否认这些“指控和影射”，并说有许多报道内容都是陈年旧事，有些还追溯到1940年代。

更多阅读

反洗钱法可真的不是开玩笑的，TSB银行被罚350万纽币！

注：凡新西兰中文先驱网引用、摘录或转自其他媒体的作品，本网对其观点、真实性和知识产权恕不负责。新西兰中文先驱网致力于帮助文章传播，希望能够与作者建立长期合作关系。若有任何问题请联系news@chnet.co.nz。

(责编：charles)

相关新闻