涉太子集团案，新加坡警方调查两中国男子，查封总资产已超30亿元

来源：中国侨网

据新加坡《联合早报》，新加坡警方正以洗钱罪调查涉及柬埔寨太子集团案的两名中国籍男子，迄今与案件关联查封的资产超过6亿新加坡元（约合人民币31.38亿元）。

新加坡警察部队6月23日深夜发文告说，作为对太子集团、创始人兼董事长陈志，以及同伙和关联公司调查的一环，警方正以洗钱罪调查44岁中国男子胡小伟和Future Oasis私人有限公司。

胡小伟持有塞浦路斯、加勒比海国家圣基茨和尼维斯、以及中国香港签发的三本护照。警方已在今年1月查封他在新加坡各银行及证券户头持有的资产。

据日本媒体6月22日报道，太子集团高层“胡石”（音译），日前因涉嫌提交虚假住址证明以骗取日本的永久居留权被日本警方拘捕。

据香港媒体早前披露，胡石、胡小伟、陈小二、胡晏铭均为同一人化名，并拥有中国、柬埔寨、塞浦路斯及圣基茨和尼维斯护照，同时持有香港特区身份证。

中国外交部发言人郭嘉昆回应事件称，打击网赌电诈犯罪是国际社会的共同责任，中方希望与周边国家一道加大执法合作力度，维护人民生命财产安全和地区国家交往合作秩序。

新加坡警方也说，当局一直与包括美国执法机构在内的国际伙伴积极合作，推进太子集团案件的调查。38岁中国男子邱伟仁（译音，Qiu Wei Ren）早前因此受查是否触犯洗钱罪。

邱伟仁持有柬埔寨、以及圣基茨和尼维斯签发的两本护照。

警方去年10月展开行动前，胡小伟和邱伟仁都已离境，两人目前也不在新加坡。

今年3月起，警方针对涉案者的三处房产，以及银行户头、证券户头和现金等金融资产发布额外的禁止处置令。这些资产总值约1亿新元。

去年11月，新加坡警方曾查封一批太子控股集团（Prince Holding Group）创办人陈志和同伙的资产，当时这些资产总值估计超过1.5亿新元。

迄今为止，与太子集团案件相关而被起获或被令禁止处置的资产额超过6亿新元。

警方调查仍在进行中。

文告说，警方将继续与外国执法机构保持紧密合作，打击与太子集团相关的犯罪活动。

根据贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，洗钱若罪成，可面对坐牢最长10年，或罚款最高50万新元，或两者兼施。

警方去年11月至今年1月，逮捕了三名涉案的新加坡人，他们分别是陈友杰（49岁，Tan Yew Kiat）、邓万宝（32岁，Nigel Tang Wan Bao Nabil）和杨新发（53岁，Yeo Sin Huat Alan）。警方也对涉嫌教唆他人做假账和企图诈骗罪的43岁女子陈秀玲（Chen Xiuling，又名Karen Chen）发出逮捕令。

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